동아ST

지배구조 일반

기업지배구조 모범규준과의 차이

NO.	모범규준권고사항	채택여부	비고
1	기업지배구조헌장 도입	O	2022년 7월 제정
2	임직원 윤리규정 도입	O	2015년 3월 제정
3	집중투표제의 채택 및 채택여부 공시	X	집중투표제 미채택
4	이사회 구성(과반수 사외이사)	O	사내이사 3명, 사외이사 4명 (사외이사 비율 57%)
5	대표이사와 이사회 의장의 분리	O	사외이사 이사회 의장 선임(2018년 3월~)
6	이사회 개최 시 이사에 대한 사전 정보제공	O	회의 전 안건자료 송부
7	정기적인 이사회 개최(분기별 1회 이상)	O	분기별 1회 이상 개최(이사회 규정)
8	이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 공시	O	사업보고서, 분∙반기 보고서, 홈페이지 공시
9	사외이사후보추천위원회 구성	O	사내이사 1명, 사외이사 2명
10	평가보상위원회 구성(전원 사외이사)	O	사외이사 3명
11	감사위원회 구성(전원 사외이사)	O	사외이사 3명
12	이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영절차에 관한 규정 도입	O	홈페이지 공시
13	회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입	O	임원배상책임보험 가입
14	이사회 활동내용 평가	O	-
15	외부감사인의 독립성 유지	O	-
16	대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증	O	-
17	모범규준과의 차이 설명	O	홈페이지 공시
18	감사보고서 및 주요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시	△	한글만 공시
19	최고경영자 승계정책 수립	O	-

기업지배구조 규정

NO.	제목	첨부파일
1	정관	다운로드
2	기업지배구조헌장	다운로드
3	이사회 규정	다운로드
4	감사위원회 규정	다운로드
5	사외이사후보추천위원회 규정	다운로드
6	평가보상위원회 규정	다운로드

동아ST의
주주에 관한 사항입니다.

주주총회

주식발행 현황

2023년 12월 31일 기준 (단위:주)

구분	주식의 종류			비고
구분	보통주	우선주	합계	비고
I.발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-
II.현재까지 발행한 주식의 총수	8,614,965	700,348	9,315,313	-
III.현재까지 감소한 주식의 총수	-	700,348	700,348	-
1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	-	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	700,348	700,348	전환권 행사
IV.발행주식의 총수(II-III)	8,614,965	-	8,614,965	-
V.자기주식수	184,948	-	184,948	-
VI.유통주식수(IV-V)	8,430,017	-	8,430,017	-

주요주주현황

2023년 12월 31일 기준

구분	주주명	주식의 종류	소유주식수	비율(%)
최대주주	동아쏘시오홀딩스 외 특수관계인 20명	보통주	2,117,837	24.58
주요주주	국민연금	보통주	672,539	7.98
주요주주	Glaxo Group Limited	보통주	707,859	8.40
우리사주조합		보통주	591,456	7.02

전자투표, 서면투표 및 집중투표 도입 현황

구분	도입여부	도입일자 종류
전자투표제 및 전자위임장	도입	2018.03.27
서면투표제	미도입	-
집중투표제	배제	-

최근 5개년 배당내역

구분	주식의종류	FY2023	FY2022	FY2021	FY2020	FY2019
구분	주식의종류	제11기	제10기	제9기	제8기	제7기
주당 액면가액(원)		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		2,021	12,771	12,816	27,103	70,913
(별도)당기순이익(백만원)		17,299	9,020	11,969	27,653	64,970
(연결)주당순이익(원)		1,311	1,606	1,519	3,212	8,404
현금배당금총액(백만원)		5,901	5,884	8,441	8,438	8,438
주식배당금총액(백만원)		843	841	-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		53.1	46.1	65.8	31.13	11.9
현금배당수익률(%)	보통주	1.1	1.1	1.4	1.2	0.9
현금배당수익률(%)	우선주	-	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	4.1	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	우선주	-	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	700	700	1,000	1,000	1,000
주당 현금배당금(원)	우선주	-	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	0.02	0.02	-	-	-
주당 주식배당(주)	우선주	-	-	-	-	-

제12기 임시주주총회(FY2024) 안건별 찬반비율

안건	회의 목적사항	결의구분	가결여부	참석 의결권 수	최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률	찬성주식수	반대∙기권 주식수
제1-1호 의안	사내이사 선임의 건 (후보자 : 정재훈)	보통결의	가결	4,499,887	52.05%	3,908,418	591,469
제1-2호 의안	사내이사 선임의 건 (후보자 : 이대우)	보통결의	가결	4,499,887	52.05%	4,488,913	10,974

제11기(FY2023) 정기주주총회 안건별 찬반비율

안건	회의 목적사항	결의구분	가결여부	참석 의결권 수	최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률	찬성주식수	반대∙기권 주식수
제1호 의안	제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	4,470,635	52.55%	4,429,946	40,689
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	4,470,635	53.03%	4,469,893	742
제3-1호 의안	이사 선임의 건 (사외이사 후보자 김동철)	보통결의	가결	4,470,635	53.03%	4,469,183	1,452
제3-2호 의안	이사 선임의 건 (사외이사 후보자 장병원)	보통결의	가결	4,470,635	53.03%	4,469,183	1,452
제4-1호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보자 김동철)	보통결의	가결	1,841,776	34.45%	1,840,324	1,452
제4-2호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보자 장병원)	보통결의	가결	1,841,776	34.45%	1,840,324	1,452
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,470,635	53.03%	4,468,865	1,770

주주제안권 행사 방법 안내

주주제안권이란 주주가 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 회사의 이사에게 제안할 수 있는 권리를 의미합니다. (상법 제363조의2)
주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있으며 지분율은 수인의 주주가 공동으로 요건을 구비하는 것도 가능합니다.
(상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제2항, 제9항)
행사 방법
1) 제출 기한 : 직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지

2) 방식 : 서면 또는 전자문서
※ 주소 : 서울시 동대문구 천호대로 64 동아에스티㈜ 경영기획관리실 주주총회 담당자 앞
E-mail : ir@donga.co.kr

3) 자격요건 (택1)

1. 의결권 있는 발행주식총수의 3% 이상 보유주주
(근거조항 : 상법 제363조의2 제1항)

2. 6개월 전부터 계속하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이상 보유주주
(근거조항 : 상법 제542조의6 제2항)

※ 지분요건 충족여부 판단 시 기산일은 주주제안에 대한 청구가 있는 날(서면 또는 전자문서를 제출한 날)의 전일을 기산점으로 역산하여 판단 - 제출서류 : 한국예탁결제원이 발행하는 실질주주증명서, 매매거래 내역서 등(보유기간 증명용)
처리절차
- 주주제안이 접수되면 제안주주의 자격요건 및 제안내용에 대한 법률검토를 통해 주주총회 의안 상정여부를 결정하여 제안주주에게 서면 또는 전자문서로 그 결과를 회신 드립니다. 또한 제안 내용이 주주총회의 의안에 포함될 경우, 주주총회 시 제안주주에게 당해 의안을 설명할 기회를 보장하고 있습니다.
※ 유의사항 : 아래와 같은 상법상 주주제안 거부사유에 해당하는 주주의 제안에 대하여는 회사는 이를 거부할 수 있습니다. (상법 시행령 제12조)
1) 주주총회에서 의결권 10% 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날로부터 3년 내에 다시 제안하는 경우

2) 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우

3) 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우

4) 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항인 경우

5) 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우

동아ST의
이사회 구성 및 운영 현황입니다.

이사회 구성 현황

사내이사 (상근)

2024년 9월 1일 기준

정재훈 (대표이사)	선임일 : 2024-08-08 동아에스티 사장 성균관대 임상약학(석사)	임기 : 3년
박재홍	선임일 : 2022-03-28 동아에스티 사장 Harvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow	임기 : 3년
이대우	선임일 : 2024-08-08 동아에스티 경영기획관리실장 서울대 국제경제학과	임기 : 3년

정재훈
(대표이사)

선임일 : 2024-08-08

동아에스티 사장

성균관대 임상약학(석사)

임기 : 3년

박재홍

선임일 : 2022-03-28

동아에스티 사장

Harvard Medical School : Institute of
Proteomics Postdoctoral Fellow

임기 : 3년

이대우

선임일 : 2024-08-08

동아에스티 경영기획관리실장

서울대 국제경제학과

임기 : 3년

사외이사 (비상근)

2024년 3월 31일 기준

장병원 (이사회 의장)	선임일 : 2024-03-26 아주대학교 약학대학 특임교수 한국제약바이오협회 부회장	임기 : 3년
김학준	선임일 : 2023-03-28 여의도 행정사법인 대표 성균관대 약학대학 사회약학 석사	임기 : 3년
김동철	선임일 : 2024-03-26 법무법인 (유)현 대표변호사 서울특별시 민간투자사업평가위원	임기 : 3년
김범준	선임일 : 2022-03-28 가톨릭대학교 회계학과 부교수 금융위원회 법령해석심의위원회 위원	임기 : 3년

운영 현황

2024년 이사회 운영현황

2024년 5월 8일 기준

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				최희주 (출석률: 100%)	류재상 (출석률: 100%)	김학준 (출석률: 100%)	김범준 (출석률: 100%)	김민영 (출석률: 100%)	박재홍 (출석률: 75%)	정재훈 (출석률: 62.5%)	장병원 (출석률: 100%)	김동철 (출석률: 100%)	이대우 (출석률: 100%)
				찬반여부
1	2024.02.07	별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-
		특수관계자 거래 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	불참	-	-	-
		무보증 공모사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-
		자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-
		2023년 ISO37001 최고경영자 검토 결과보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	찬성	불참	-	-	-
2	2024.02.23	제11기 연결 결산서류 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-
		정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-
		2023년 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참	-	-	-
		대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참	-	-	-
3	2024.03.07	에코윈 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-
		앱티스 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-
		은행 차입금 실행 및 연장/대환 승인 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-
		FY23 이사회 산하위원회 운영 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	-	-	-
		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	-	-	-
4	2024.04.24	이사회 의장 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		이사회 내 위원회 구성의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		동아참메드에 대한 지급보증의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		아이디언스사 지분투자 및 공동개발의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		2024년 환경목표 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		1분기 경영 실적 보고	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
		2023년 이사회 평가 결과 보고	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
		ESG 중대성 평가 및 ESG 운영 계획 보고	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
		2023~2024년 안전보건관리 보고	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
5	2024.06.14	24년 2Q 차입금 실행 및 연장/대환 승인 후속 보고의 건	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
		신규 은행차입금 실행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		뉴로보 지분투자의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
6	2024.06.28	뉴로보사 유상증자 참여 후속 보고의 건	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
		동아참메드 주요주주 지분 인수의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		제12기 임시 주주총회 소집의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		임시 주주총회 기준일 설정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
7	2024.07.24	ESG위원회 설립 및 규정 제정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		이사회 규정 개정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		2분기 경영실적 보고	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
8	2024.08.08	대표이사 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회 내 위원회 구성의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자율준수관리자 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 경업 사전 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 이사회 운영현황

2023년 3월 31일 기준

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				최희주 (출석률: 87.5%)	류재상 (출석률: 100%)	김학준 (출석률: 100%)	김범준 (출석률: 93.8%)	김민영 (출석률: 100%)	박재홍 (출석률: 87.5%)	이성근 (출석률: 100%)	정재훈 (출석률: 75.0%)
				찬반여부
1	2023.01.20	차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2	2023.01.26	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	2023.02.10	제 10기 결산서류 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-
		동아참메드 유상증자 참여의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-
		특수관계자 거래 한도 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-
4	2023.02.24	2022년 경영실적 및 2023년 경영계획 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
		제 10기 결산서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		제 10기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		동아참메드에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
		2023년 안전보건관리계획 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
		이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		2022년 ISO37001 최고 경영자 검토 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
		ESG중대성 평가 및 운영계획 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
5	2023.03.09	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
6	2023.03.15	신규 차입금 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
7	2023.04.11	제11회 무보증 공모사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
8	2023.04.26	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		이사회 내 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		2023년 1분기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석
		2022~2023년 환경경영 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석
9	2023.05.08	여신 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
9	2023.05.08	여신 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
10	2023.05.26	기존 여신 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
11	2023.07.17	한도대출 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
12	2023.07.26	자기주식 취득의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성
		대표이사 경영승계 규정 제정의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성
		2023년 2분기 경영실적 보고의 건	-	불참	참석	참석	불참	참석	참석	-	참석
		R&D 현황 보고의 건	-	불참	참석	참석	불참	참석	참석	-	참석
13	2023.09.26	동아참메드에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참
14	2023.10.25	준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참
		준법통제기준 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참
		임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참
		2023 년 3분기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	불참	-	불참
		자기주식 취득의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	불참	-	불참
15	2023.12.08	주식배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참
15	2023.12.08	배당기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참
16	2023.12.19	앱티스 구주 인수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참
16	2023.12.19	앱티스 신주 인수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

2022년 이사회 운영현황

회차	개최일자	의안내용회차	가결 여부	이사의 성명
				최희주 (출석률 100%)	류재상 (출석률 100%)	김학준 (출석률 100%)	김범준 (출석률 100%)	김민영 (출석률 100%)	박재홍 (출석률 100%)	이성근 (출석률 100%)	김근수 (출석률 100%)	엄대식 (출석률 100%)	한종헌 (출석률 83.3%)
				찬반여부
1	2022.01.07	여신 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2022.01.21	여신 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2022.02.11	제9기 결산서류 승인의 건(별도)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2022.02.18	대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2022.02.25	2021년 경영실적 및 2022년 경영계획 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	-	-	참석	참석	참석	불참
		제9기 결산서류 승인의 건(연결)	-	참석	참석	참석	-	-	-	참석	참석	참석	불참
		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	-	-	참석	참석	참석	불참
		2021년 ISO37001 최고 경영자 검토 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	-	-	참석	참석	참석	불참
		2021년 ESG평가 내용 및 운영현황 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	-	-	참석	참석	참석	불참
		제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참
		특수관계자와의 거래 규모 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참
6	2022.03.21	사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2022.03.21	신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2022.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
7	2022.03.28	이사회 내 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
8	2022.04.27	2022년 1분기 경영실적 보고의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
9	2022.05.09	여신 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		한도대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
10	2022.07.27	기업지배구조헌장 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		동아제약 대구캠퍼스 자산 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		2022년 2분기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-
		2022년 안전보건관리 계획 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-
11	2022.09.14	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
12	2022.10.26	진단사업부 현물출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-	-
		자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-
		주차장 부지 개발의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-
		2022년 3분기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	-	-	-
13	2022.12.21	주식배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

동아ST의
이사회내 위원회 현황입니다.

위원회

이사회내 위원회

2024년 08월 08일 기준

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항
평가보상위원회	사외이사 3인	김동철 김학준 김범준	설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보 권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의
사외이사후보 추천위원회	사외이사 2인 사내이사 1인	김학준 정재훈 장병원	설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보 권한사항 : 사외이사 후보자 추천
감사위원회	사외이사 3인	김범준 김동철 장병원	설치목적 : 감사기구의 독립성 및 전문성 강화 권한사항 : 이사·자회사 감사 및 외부감사인 선정 등
ESG위원회	사외이사4인 사내이사1인	김범준 김학준 장병원 김동철 이대우	설치목적 : 이사회 내 ESG 관점 의사결정과 지속가능경영 추구 권한사항 : ESG 관련 전략, 방침, 목표 및 정책 수립에 대한 사항 결정 및 계열회사, 최대주주 및 특수관계인과의 내부거래에 대한 관리ㆍ감독

위원회 구성현황

2024년 9월 1일 기준

성명	감사위원회	사외이사후보추천위원회	평가보상위원회	ESG위원회
정재훈 사내이사	-	○	-	-
박재홍 사내이사	-	-	-	-
이대우 사내이사	-	-	-	○
김범준 사외이사	○ (위원장)	-	○	○ (위원장)
김학준 사외이사	-	○ (위원장)	○	○
김동철 사외이사	○	-	○ (위원장 선임예정)	○
장병원 사외이사 (이사회 의장)	○	○	-	○

사외이사후보추천위원회 운영현황

2023년 3월 31일 기준

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사 등의 성명
				김학준 (출석률 : 100%)	최희주 (출석률 : 100%)	김민영 (출석률 : 100%)
				찬반여부
사외이사후보 추천위원회	2023.02.24	제10기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성
사외이사후보 추천위원회	2024.02.23	사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
사외이사후보 추천위원회	2024.02.23	제11기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

평가보상위원회 운영현황

2023년 3월 31일 기준

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사 등의 성명
				류재상 (출석률 100%)	김학준 (출석률 100%)	김범준 (출석률 100%)
				찬반여부
평가보상위원회	2024.02.23	2023년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
평가보상위원회	2024.02.23	2024년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상 계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 운영현황

2023년 3월 31일 기준

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사 등의 성명
				김범준	김학준	장병원	김동철	이대우
				찬반여부
ESG위원회	2024.08.28	ESG 위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		에코윈 독점판매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		특수관계자 거래 한도 승인 및 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2024년 상반기 ESG경영 운영현황 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석
		2024년 하반기 ESG경영 운영계획 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석

감사위원회 운영현황

※ 감사위원회 관련 사항은 감사기구 항목 참조하시기 바랍니다.

동아ST의
감사기구에 관한 사항입니다.

감사기구

감사위원회 구성현황

2023년 3월 31일 기준

구분	성명	선임일	임기	주요약력
감사위원 (위원장)	김범준	2022.03.28	3년	가톨릭대학교 회계학과 부교수 금융위원회 법령해석심의위원회 위원
감사위원	장병원	2024.03.26	3년	아주대학교 약학대학 특임교수 한국제약바이오협회 부회장
감사위원	김동철	2024.03.26	3년	법무법인 (유)현 대표변호사 서울특별시 민간투자사업평가위원

2024년 감사위원회 운영현황

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사위원의 성명
				김범준 (출석률 : 100%)	최희주 (출석률 : 100%)	류재상 (출석률 : 100%)	장병원 (출석률 : 100%)	김동철 (출석률 : 100%)
				찬반여부
1	2024.02.23	FY2023 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	-
1	2024.02.23	FY2023 내부감시장치 운영현황 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	-
2	2024.03.07	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
		내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
		FY2023 하반기 내부감사결과 및 내부고발제도 운영 현황보고의 건	-	참석	참석	참석	-	-
		FY2024 내부감사 연간 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
3	2024.03.14	감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
3	2024.03.14	제11기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
4	2024.05.09	FY2023 외부감사인 사후 평가 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성
		FY2024 내부회계관리자 적격성 평가 결과 보고의 건	-	참석	-	-	참석	참석
		FY2024 1분기 결산 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성
		FY2024 내부회계관리 계획 보고의 건	-	참석	-	-	참석	참석
5	2024.08.06	제12기 임시주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정	가결	찬성	-	-	찬성	찬성
6	2024.08.08	FY2024 2분기 결산 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성
		FY2024 내부회계관리 설계평가 보고의 건	-	참석	-	-	참석	참석
		FY2024 상반기 내부감사 결과 보고의 건	-	참석	-	-	참석	참석

* 주1) 최희주 사외이사, 류재상 사외이사가 2024.03.25 임기만료로 퇴임하였습니다.
주2) 장병원 사외이사, 김동철 사외이사가 2024.03.26 정기주주총회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

2023년 감사위원회 운영현황

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사위원의 성명
				김범준 (출석률 : 100%)	최희주 (출석률 : 100%)	류재상 (출석률 : 100%)
				찬반여부
1	2023.02.24	내부회계관리자 임명 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		FY2022 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	참석	참석
		FY2022 내부감시장치 운영현황 보고의 건	-	참석	참석	참석
		FY2022 하반기 내부감사 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석
		FY2022 내부고발제도 운영 현황 보고의 건	-	참석	참석	참석
		FY2023 내부감사 연간 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2023.03.09	FY2022 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2023.03.09	FY2022내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3	2023.03.17	FY2022 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3	2023.03.17	제10기 정기주총 의안 및 서류 조사의견 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2023.05.11	FY2023 1분기 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		FY2022 외부감사인 사후평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		FY2023 내부회계관리 계획 보고	-	참석	참석	참석
5	2023.08.10	FY2023 2분기 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2023.08.10	FY2023 상반기 내부감사 보고의 건	-	참석	참석	참석
6	2023.11.09	FY2023 3 분기 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	2023.11.09	FY2023 상반기 내부회계관리 운영평가 보고의 건	-	참석	참석	참석
7	2023.12.19	외부감사인 용역 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022년 감사위원회 운영현황

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사위원의 성명
				김범준 (출석률 100%)	최희주 (출석률 100%)	류재상 (출석률 100%)	김근수 (출석률 100%)
				찬반여부
1	2022.01.28	FY2020년 외부감사인 사후평가 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
1	2022.01.28	외부감사인 선정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
2	2022.01.28	대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	참석	참석	참석
2	2022.01.28	내부감시장치 운영현황 보고의 건	-	-	참석	참석	참석
3	2022.02.25	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
		내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
		2021년 하반기 내부감사 보고의 건	-	-	참석	참석	참석
		2022년 상반기 내부감사 계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
4	2022.03.21	감사보고서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
4	2022.03.21	제9기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
5	2022.03.28	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
6	2022.05.12	2022년 1분기 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
6	2022.05.12	2022년 내부회계관리 계획 보고	-	참석	참석	참석	-
7	2022.08.11	2022년 2분기 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
		FY2021년 외부감사인 사후평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
		2022년 상반기 내부감사결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	-
		2022년 하반기 감사계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
8	2022.11.10	2022년 3분기 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
		보유세 조세불복 용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
		2022년 내부회계관리자 적격성 평가 결과 보고의 건	-	참석	참석	참석	-
		내부회계관리자 승계 계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	-
		2022년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	참석	참석	-

외부감사인

법인명	선임일	보상체계 구성	비고
삼일회계법인	2022.01.28	3사업년도 (FY2022~FY2024)	재선임

최근 3사업년도 감사의견

사업연도	감사인	감사의견
FY2023	삼일회계법인	적정
FY2022	삼일회계법인	적정
FY2021	삼일회계법인	적정

동아ST의
계열회사 현황입니다.

동아쏘시오 그룹

2023년 12월 31일 기준

상장

동아쏘시오홀딩스: 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업

동아ST(주): 의약품 제조 및 판매

에스티팜(주): 의약품 제조 및 판매

Neurobo Pharmaceuticals Inc: 신약개발 해외법인

비상장

동아제약(주): 의약품 제조 및 판매

에스티젠바이오(주): 의약품 제조 및 판매

(주)수석: 병유리 제조 및 판매

용마LOGIS(주): 운송창고업

DA인포메이션(주): IT 솔루션

(주)인더스파크: 산업단지개발사업

(주)아벤종합건설: 건설업

동아오츠카(주): 음식료품 제조업

(주)동천수: 생수 제조 및 판매

앱티스 (주): 의학 및 약학 연구개발업

용인기흥PFV (주): 부동산 투자 개발업

(주)얼수: 농산물 재배 및 판매

디에스프론티어(주): 타 회사 지분 인수 및 경영관리업

(주)동아참메드: 의료기기 제조 및 판매

Neon Global co. Ltd.: 기능성 건강음료 판매

Dong-A America Corp.: 음식료품 제조 및 판매

소주동아음료: 음료 생산과 판매

Dong-A Brasil Farmaceutica Ltda: 의약품 판매

J Box co., Limited: 기능성 건강음료 판매

Scion Global co., Limited: 기능성 건강음료 판매

STP America research Corp: 의약품 연구 개발

CHAMMED(TIANJIN) COMMERCIAL., LTD.: 의료기기 판매

Anapath Research: 의약품 연구 개발

Anapath Service: 의약품 연구 개발

Levatio Therapeutics, LLC.: 의약품 연구 개발

Dong-A ST India Pvt.: 의약품 판매

Vernagen: 의약품 연구 개발

지배구조보고서

No	제목	작성일	첨부파일
7	2023년 기업지배구조 보고서	2024-05-31	첨부파일 다운로드
6	2022년 기업지배구조 보고서	2023-05-31	첨부파일 다운로드
5	2021년 기업지배구조 보고서	2022-05-31	첨부파일 다운로드
4	2020년 기업지배구조 보고서	2021-05-31	첨부파일 다운로드
3	2019년 기업지배구조 보고서	2020-05-29	첨부파일 다운로드
2	2018년 기업지배구조 보고서	2019-05-31	첨부파일 다운로드
1	2017년 기업지배구조 보고서	2018-06-01	첨부파일 다운로드